Servizio di KYC e AML, Antiricilcaggio e compliance investigation

Cosa si intende per

Know Your Customer

Conosci il tuo cliente” è la traduzione di KYC, acronimo di “Know Your Customer”. Verificare l’identità dei loro clienti e utenti, per evitare il loro coinvolgimento in attività illegali quali riciclaggio di denaro, frodi online, corruzione e terrorismo, è lo scopo di questa specifica procedura che alcune categorie di professionisti devono mettere in atto.

Non a caso, sono coinvolti i seguenti professionisti:

Istituti di credito
Intermediari bancari e finanziari
Commercialisti e Consulenti del lavoro
Notai e Avvocati
Revisori legali e Società di revisione
Agenti immobiliari
Mediatori civili
Prestatori di servizi di gioco
Prestatori di servizi di valuta virtuale.

Obbligatoria è la procedura di KYC, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, che rende attuativa la Normativa Europea “relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo“.

Una mossa di AML (Anti Money Laundry) viene messa in atto con questa azione, in cui giocano un ruolo fondamentale le Agenzie Investigative attraverso i servizi di Compliance Investigations, utili a recuperare le informazioni idonee a ottenere il giudizio di conformità richiesto dalla legge.

Procedure di KYC e

AML (antiriciclaggio)

Conoscere il proprio cliente” significa ottenere la conformità KYC per mezzo della procedura specifica, e per fare ciò è necessario affidare le idonee indagini a società specializzate e autorizzate, come le agenzie investigative. Il completamento della procedura con successo e nel minor tempo possibile potrà essere garantito da un professionista del settore, per non incorrere in sanzioni e per reperire le giuste informazioni.

Investigazioni

Patrimoniali

Devi recuperare un credito?
È una società sana?
È un soggetto solvibile?
La crescita di grandi e piccole imprese che si avvalgono dei sistemi di raccolta di informazioni a disposizione dei nostri clienti viene consolidata dal nostro modello di indagine.
Informazioni attendibili riguardo alla “salute” e all’integrità dell’azienda oggetto di interesse, del patrimonio aziendale, dei suoi asset e delle risorse umane: questo l’oggetto di acquisizione delle investigazioni patrimoniali e finanziarie.
Risultati di interesse economico primario si ottengono grazie al sistema di monitoraggio informativo e alla duttilità del metodo investigativo.

SECURITY CORPORATEAgenzia Investigativa